Fraudes

Servicios

• Investigaciones de prevención sobre el fraude
• Fraude informático
• Fraude en el departamento de compras
• Fraude en el departamento de ventas
• Fraude en el departamento comecial
• Fraudes en establecimientos públicos
• Control de empleados
• Control de directivos
• Fraude del i.v.a.
• Abastecimientos ilegales en estaciones de servicios: la mayoría de las Estaciones de Servicio tienen establecido un acuerdo de suministro exclusivo con una marca. Dicho acuerdo, sin embargo, se incumple muy a menudo, de modo que algunas E.S. se abastecen asimismo –en condiciones ventajosas- de otros proveedores ajenos a los estipulados, de forma que se resienten gravemente las ventas de combustible de la marca suministradora y se proporciona a los usuarios un combustible cuya procedencia y condiciones se ignoran. CROSS-WORD S.A. cuenta con una amplia experiencia en la realización de controles estáticos y obtención de pruebas gráficas con respecto a este tipo de fraudes
• Alteraciones fraudulentas de productos: actuaciones que afectan a laboratorios, sectores químicos, agrícolas, etc., de productos zoosanitarios y fitosanitarios que no reúnen los controles y pruebas de campo, sin licencia ni garantías que se comercializan por competidores y suponen un peligro para la salud pública
• Fraudes a compañías eléctricas y telefónicas: la manipulación de contadores para alterar los consumos contratados por empresas o usuarios individuales es uno de los fraudes que afectan gravemente a los intereses de las compañías eléctricas y telefónicas. Dichas manipulaciones varían en gran manera en cuanto a medios y sofisticación y pueden llegar a implicar redes de antiguos empleados que prestan sus conocimientos para la realización de tales fraudes. CROSS-WORD S.A. ha actuado exitosamente en esta área y en otras y ha conseguido la inmovilización judicial de los defraudadores
• Falsificaciones: es habitual, en el caso de marcas reputadas, no ya la imitación o los juegos fonéticos, sino la falsificación de productos y el lanzamiento al mercado de etiquetas y logotipos presuntamente originales. Las falsificaciones afectan de forma grave a prestigiosas firmas de relojería, ropa deportiva, prendas vaqueras, etc... Estos sucedáneos son, por supuesto, de peor calidad y mucho más baratos. Su detección, cotejo con el original y las investigaciones sobre sus fabricantes y canales de distribución son parte del trabajo que CROSS-WORD S.A puede aportar en la lucha contra esta actuación fraudulenta

Métodos de Actuación contra el Fraude

• Realización de compras documentadas (Cdoc)

• Grabaciones digitales con audio
• Ratificación testifical del informe realizado