Fraus

Serveis

• Investigacions de prevenció sobre el frau
• Frau informàtic
• Frau en el departament de compres
• Frau en el departament de vendes
• Frau en el departament comercial
• Fraus en establiments públics
• Control d’empleats
• Control de directius
• Frau de l’iva
• Abastaments il•legals en estacions de servei: la majoria de les estacions de servei tenen establert un acord de subministrament exclusiu amb una marca. Aquest acord, tanmateix, s’incompleix molt sovint, de manera que algunes estacions de servei es proveeixen així mateix –en condicions avantatjoses– d’altres proveïdors aliens als estipulats, de manera que es ressenten greument les vendes de combustible de la marca subministradora i es proporciona als usuaris un combustible la procedència i les condicions del qual s’ignoren. CROSS-WORD, SA disposa d’una àmplia experiència en la realització de controls estàtics i obtenció de proves gràfiques respecte a aquest tipus de fraus
• Alteracions fraudulentes de productes: actuacions que afecten laboratoris, sectors químics, agrícoles, etc., de productes zoosanitaris i fitosanitaris que no reuneixen els controls i les proves de camp, sense llicència ni garanties que es comercialitzen per competidors i suposen un perill per a la salut pública
• Fraus a companyies elèctriques i telefòniques: la manipulació de comptadors per alterar els consums contractats per empreses o usuaris individuals és un dels fraus que afecten greument els interessos de les companyies elèctriques i telefòniques. Les manipulacions esmentades varien en gran manera quant a mitjans i sofisticació i poden arribar a implicar xarxes d’antics empleats que presten els seus coneixements per a la realització d’aquests fraus. CROSS-WORD, SA ha actuat reeixidament en aquesta àrea i en d’altres i ha aconseguit la immobilització judicial dels defraudadors
• Falsificacions: és habitual, en el cas de marques prestigioses, no ja la imitació o els jocs fonètics, sinó la falsificació de productes i el llançament al mercat d’etiquetes i logotips presumptivament originals. Les falsificacions afecten de forma greu prestigioses firmes de rellotgeria, roba esportiva, roba texana, etc. Aquests succedanis són, sens dubte, de pitjor qualitat i molt més barats. La seva detecció, confrontació amb l’original i les investigacions sobre els seus fabricants i canals de distribució són part de la feina que CROSS-WORD, SA pot aportar en la lluita contra aquesta actuació fraudulenta

Mètodes d´actuació contra el frau

• Realització de compres documentades (Cdoc)

• Enregistraments digitals amb àudio
• Ratificació testifical de l’informe dut a terme